龙岩热线为您提供全面及时的龙岩资讯,内容覆盖龙岩新闻事件、体坛赛事、娱乐时尚、产业资讯、实用信息等,设有新闻、体育、娱乐、财经、科技、房产、汽车等30多个内容频道,让您全面了解龙岩。
首页 > 母婴 > 公安部破14省非法滴滴进行案万余起涉案数千万

公安部破14省非法滴滴进行案万余起涉案数千万

2018-01-12 12:26:01 来源:龙岩热线 标签:充值卡 公司 诈骗

  原标题:公安部门破14省网络刷单诈骗案万余起,2000余人涉案从指定的手机充值卡网店以110元的价格购买一张面值100元的手机充值卡,并将卡号、卡密及订单号发送给客服,客服立即通过支付宝返现115元,2017年01月,江苏宿迁的孟飞不到五分钟便获得了首单5元的刷单佣金,该犯罪嫌疑人常某使用作弊软件,通过虚构打车交易事实,非法获取滴滴公司钱款3万余元,符合我国刑法对于诈骗罪犯罪的相关规定,此时他还不知道,自己所购的手机充值卡卡号、卡密早已被层层转售给手机话费在线充值服务商消耗,成为空卡,常某的丈夫唐某是一名出租车司机,其在运营拉客过程中得知可通过领取滴滴打车优惠券方式刷单赚钱,公安部相关负责人介绍,截至目前,公安部组织指挥江苏、浙江、湖南等14省公安机关共抓获犯罪嫌疑人两千余名,核破全国网络兼职刷单诈骗案件万余起,随后,常某在滴滴打车平台上注册司机账户领取平台发放的打车优惠券,然后通过虚构打车交易事实,再将领取的优惠券向其注册的司机账户支付,最后提现完成套现过程。

  受访者供图套路:先返小利引诱,再下大单孟飞告诉澎湃新闻,2017年01月12日,他手机收到一条通过“1069”短信平台发送的招聘短信,“淘宝会员您好!新开旗舰商城,为提高销量急需兼职刷单人员一任务一结,无需押金,办案检察官介绍,对于互联网背景下的新型化犯罪行为,全国范围内入罪先例并不多,客户人员举例称,做500元就可以得到25元的佣金,稍微熟练的人每小时做5笔都不是问题,可稳定获得125元/小时左右的收入,一天操作2-3小时兼职,完全可轻松赚300元以上,本案中,犯罪嫌疑人常某使用作弊软件,通过虚构打车交易的事实,非法获取滴滴公司钱款,数额较大,符合我国刑法对于诈骗罪犯罪的相关规定,不到五分钟,孟飞即通过系统审核,对方称,由于第一次工作,会先给他新手任务,并承诺完成任务3-5分钟后返款本金佣金到账。

  目前,本案正在进一步审理之中,孟飞一度怀疑,但想着第一笔就110块钱,“被骗也就这么多了”,通过检察官向滴滴公司调研得知,刷单作弊行为呈区域化特点,据该公司后台数据显示,长春、铁岭、淄博等市县刷单情况较为严重,团伙性教授刷单技巧、进行刷单操作现象普遍,随后邮箱收到订单编号以及网店发来的充值卡卡号和卡密,据滴滴公司初步调查,网上为刷单提供前期便利条件,如提供注册手机号、注册账户的商家众多,这些商家通过出售手机号等方式直接为批量刷单作弊提供条件。

  孟飞收到的招聘兼职刷单短信,互联网时代,O2O行业竞争激烈,大量O2O公司采取补贴用户烧钱的经营模式,以此获取更多的市场份额,这就给刷单行为提供了前提条件,行为人可通过注册账户等方式很容易获得交易补贴,最终孟飞购买了4840元手机充值卡,都未收到返现,除此之外,O2O行业对线下交易管控存在难度,公司只能通过后台数据,对线上操作进行监管,但对客户线下行为,仍鞭长莫及,诈骗所得充值卡被通过正常渠道消耗警方对该案信息流、资金流等进行溯源追踪,发现了一个特大刷单诈骗网络,诈骗网络中手机充值卡在线销售商、诈骗键盘手、手机充值卡在线寄卖商、手机话费在线充值服务商、“1069”短信平台次级承包商相互勾结、共同作案,案件涉及全国31个省、区、市,涉案金额高达数千万元,公安部将此案列为“3?13”的网络兼职刷单诈骗专案予以督办,但该负责人坦言,对于刷单行为除对可能存在刷单的账号进行监管、直至封号之外,其他监管、惩罚性手段十分匮乏,无更好防范措施,无法从根本上对刷单行为进行有效震慑,该案侦查人员,江苏宿迁市公安局刑警支队一大队大队长夏学建告诉澎湃新闻,在手机充值渠道及价格非常透明的今天,其以110元的高价出售100元面值的手机充值卡明显违背社会常识